من بينها بلد عربي.. حملة في ألمانيا على مكاتب الحوالات المالية إلى هذه الدول
تنويه: اشترك في قناة ألمانيا بالعربي على تيلجرام (أنقر هنا) حتى تبقى على اطلاع بأحدث أخبار ألمانيا بالعربي
قالت مصادر حكومية في ألمانيا، إن السلطات تقوم حالياً بعمل كبير ضد الحوالات المالية من ألمانيا إلى عدّة بلدان من ضمنها بلدان عربية.
وأوضحت أن محققين استهدفوا شبكة حوالة في مدن مختلفة في ألمانيا بحملة مداهمات كبيرة.
وقال جوليوس ستيرزل المتحدث باسم مكتب المدعي العام في دوسلدورف الذي يقود التحقيقات إن “التحقيقات كانت موجهة ضد 31 مشتبهًا”.
وأوضح أنّ الأمر يتعلق بتدفق الأموال بين ألمانيا ولبنان ويجب تنفيذ أوامر التوقيف وكان عدة مئات من الضباط في الخدمة و التركيز على برلين” .
ووفقًا للمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية فقد نشط الضباط في برلين وهامبورغ وإيسن ومانهايم وميتنوالد وهاسلوخ وشونيفيلد و تم تفتيش الشقق والمكاتب.
ووفق القانون، يسمح نظام الحوالة للعملاء بتحويل الأموال خارج النظام المصرفي والمالي المعتمد من الحكومة مقابل عمولة.
